投资公司骗子手法揭秘与真假分辨方法
作者:投资在线 来源:网络转载 时间:2011-12-5 17:00:50 点击:7226
1、注册:美国、西班牙、新加坡等国家实行的是经济自由化,公司注册一般不要求注册资金和名称(只要不重名),而且,翻开报纸满都是代理办理海外公司的广告。因此注册一个“美国世界银行投资公司”太方便了,其实只需人民币1万元上下。这个在工商查不到公司的情况.真假不好分辨.
2、落地:由代理公司一手办理,通过国家工商总局批准设立代表处,代表处的设立不实质审查,按法律来说代表处只能开展一些联络工作。这个不管真的假的假的全一样.基金是不允许在大陆直接注册的,只有以代表处的形式出现.所以也分辨不出来.
3、租楼:找一些繁华地界儿(比如说金融街),租办公室,装扮得咋一看就是外国公司,豪华有气势。当然,也有些没钱的找一些公寓租赁。真假也不好分辨.
4、发函:寻找有引资需求的群体(比如说专利权人、企业),发函件,称欲投资。也有的骗子不直接发函,而是委托一些中介代为联系,这样可信程度更高,更隐蔽。这些中介(最近的比如说大众某科技报、北京国融某公司)也有利可图,不单单赚取中介费而且会参与分赃.当然真假公司都有.
5、设套:骗子为了吸引引资人,往往会称项目不错,甚至签订投资意向书(注意:投资意向书没有法律效力,即使签订投资意向书也可以不投资),投资动辄“几千万美元”条件十分诱人。就是真的公司也是这个模式走的.
6、评估:看到你确实上套了,骗子这时候就露出本来面目了,要求引资人提供评估报告。如果你没有评估报告,骗子就会要求你去做,但为了进一步取得信任,一般第一次不指定什么单位来做。你如果不知道去什么地方做,他就会告诉你应该去“北京或上海某家正规单位去做”,其实这家评估单位跟他们是一伙的,甚至是一个人操控的。
如果你有评估报告,提供给骗子,骗子会装模做样冷你几天,然后告诉你这个报告作的不行,还是需要“北京或上海某家正规单位去做”才可信。你如果动心了,你就快上当了。
7、花样翻新:现在在媒体和政府的提醒下,投资公司评估骗局已经是公开的秘密了。为了生存,现在有很多骗子开始花样翻新:
(1)骗取考察费:谎称要考察项目,要求引资人提供考察费、差旅费,值得注意的是,他们会真去,但不是为了考察,是为了应付(收了钱,不能一点表示也没有)。着重说一点就是有些真的直投机构是实报实销的方式.
(2)考察费、评估一块儿骗:“考察”回来,还是要评估,不评算了,反正考察费已经到手了。
(3)见证费:签订投资意向书后要求律师见证,见证费一人一半,见证费10万。你掏一半也就是五万。其实骗子和“律师所”也是一伙的。
(4)翻译费:说要往总部报,总部不懂得中文,要求翻译成XXX文,指定一家翻译单位翻译。其实骗子和“翻译单位”也是一伙的。
等等…….
防骗要点:
大部分投资公司寻求的都是高投入、高回报的项目,不会投资纯技术,比如说专利技术.

美国威达投资公司,
建外SOHO ,9号楼35层,经理叫戴瑞华,我亲身经历他诈骗我一个朋友考察费、招待费等等,后来出于强大的压力,诈骗没有成功。


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