倒卖拖欠承兑汇票贴现资金涉嫌诈骗
作者:ad*** 来源: 时间:2011-8-3 11:36:14 点击:3223
 吴某是某公司法人代表。2008年,他因生意亏损,便以高额利息向私人借款。钱有了,但背负着巨额高利贷,无力偿还,他转而打起了银行承兑汇票的主意。

    2010年11月30日,吴某打电话一家企业的林某,说要买银行承兑汇票。林某考虑到企业急需现金,就与吴某分三次交易了1000万元的银行承兑汇票生意。

    2010年12月10日,吴某又打电话给林某说要银行承兑汇票,林某随即给了510万元的银行承兑汇票。但这次吴某没有像前几次一样当场就把钱付清,而是提出第二天付,林某想想前两次也比较守信用,就同意了。谁知吴某一直没有付款,催了几次断断续续付了104万元。剩下的392万元就一直没有付清。

    利用这一方式,吴某亏本倒卖银行承兑汇票,采用拆东墙补西墙的方式循环套取现金。通过几次交易取得信任后,吴某以各种理由拖欠银行承兑汇票现金,截至案发已拖欠1500万元。

    2011年6月3日,被害人相继报案。吴某因案发落网。7月15日,吴某因涉嫌诈骗罪被检察院批准逮捕。

















声明:365投资在线网站转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非出于投资在线网站故意,在接到相关权利人通知后,即会加以更正。对于本网站的首发信息,请您在引用或转载时务必标明作者和出处,切勿挑战法律的权威以及我们的忍耐底线。